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汉王科技:2019年度股东大会的法律意见书

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2020-06-04
摘要:根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2016 年修订)(

  根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2016 年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师对公司于 2020 年 6 月 3日召开的 2019 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证,并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

  2.2020 年 3 月 28 日,公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网()、深圳证券交易所网站()的《汉王科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。

  3.2020 年 5 月 13 日 , 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网()、深圳证券交易所网站()的《汉王科技股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司第五届监事会第十四次(临时)会议决议公告》。

  4.2020 年 5 月 13 日 , 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网()、深圳证券交易所网站()的《汉王科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》(以下简称“《关于召开 2019 年度股东大会的通知》”);

  5.2020 年 5 月 27 日 , 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网()、深圳证券交易所网站()的《汉王科技股份有限公司关于召开2019 年度股东大会的提示性公告》;

  为出具本法律意见书,本所假设:公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

  在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

  本所仅根据现行有效的中华人民共和国(以下简称“中国”,仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和地区)法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

  本所依据现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。

  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

  本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,通过视频方式对本次股东大会进行了见证,并对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见如下:

  2020 年 5 月 11 日,公司第五届董事会第十九次(临时)会议通过《关于提议召开2019年度股东大会的议案》,决定于 2020 年 6 月 3 日召开股东大会。

  2020 年 5 月 13 日, 公 司 以 公告 形 式 在 《证 券 时 报 》 、巨 潮 资 讯 网()、深圳证券交易所网站()刊登了《关于召开2019 年度股东大会的通知》。

  2.本次股东大会的现场会议于 2020年6月3日14点30分在公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)召开,该现场会议由公司董事长刘迎建主持。

  3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月3日上午9:15至 2020年6月3日下午15:00的任意时间。

  经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开 2019 年度股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

  本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 人,代表有表决权股份 80,538,151 股,占公司有表决权股份总数的 37.1162%。

  现场及网络出席本次股东大会的股东人数共计 33 人,代表有表决权股份81,012,551 股,占公司有表决权股份总数的 37.3348%。

  除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师,公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

  前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  1. 本次股东大会审议的议案与《关于召开 2019 年度股东大会的通知》相符,没有出现修改原议案或增加其他新议案的情形。

  2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

  3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权。

  经本所律师见证,本次股东大会按照法律法规和《公司章程》的规定,审议通过以下议案,具体表决情况如下:

  议案名称 同意 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 反对 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 弃权 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)

  议案名称 同意 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 反对 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 弃权 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)

  议案名称 同意 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 反对 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 弃权 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)

  议案名称 同意 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 反对 占出席会议有表决权股份总数的比例(%) 弃权 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)

  以上 13-21 议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

  议案名称 同意 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的比例(%) 反对 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的比例(%) 弃权 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的比例(%)

  议案名称 同意 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的比例(%) 反对 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的比例(%) 弃权 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的比例(%)

  议案名称 同意 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的比例(%) 反对 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的比例(%) 弃权 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的比例(%)

  本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  (本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

责任编辑:admin

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